¿YA TIENES EN REGLA TU KYC?
¡Estimado Socio Onelife! Una vez más, nos da muchísimo gusto entrar en contacto contigo y poder compartirte la forma adecuada de llevar a cabo tus procesos dentro de nuestra plataforma Onelife 2.0. En esta ocasión, hemos elegido hablarte de un tema imprescindible, realmente importante y que todos los socios deben realizar en sus cuentas.
Te hablamos de tu identificación como usuario, el famoso "KYC" por sus siglas en inglés Know Your Client o Know Your Customer. Como sabes, este proceso es obligatorio para todos nuestros usuarios y se requiere para el adecuado funcionamiento de la nueva plataforma OneEcosystem.eu. Adjuntar la documentación es mandatoria aún y cuando ya lo hayamos realizado en la plataforma anterior.
Esperamos que sea de mucha utilidad para ti, tu familia, equipo o amigos invitados. ¡Saludos a todos! ¡Confía en el proceso! ¡Juntos por más!
¿CÓMO REALIZO MI KYC?
- Recomendaciones iniciales:
- Ten a la mano los documentos escaneados o fotografiados a color (sin manchones, sombras, flashasos, borrosos ni incompletos, con excelente calidad)
- Tomar frente y reverso si son credenciales.
- Utiliza un formato de imagen como jpg, png (no se aceptan documentos en PDF).

- Ingresa a tu cuenta y busca la opción "Perfil" o "Profile" del menú principal.
- Ingresa a la opción "KYC "en el submenú.
- Comienza el "proceso de verificación"
- Acepta la "versión gratuita" para Verificación de KYC
- Decide que documento ingresarás como Identificación oficial (ID) y registra los datos de este documento en los espacios correspondientes y "Sube la imagen de ese documento"
- Ahora toma el otro documento que elegiste para que sea el comprobante de domicilio y registra los datos que te solicitan y "Sube la imagen de comprobante de domicilio"
"KYC Process Information"
Traducido por Jéssica Hernández
- Los documentos se pueden cargar solo después de que todos los campos han sido llenados:
Por favor, marque y complete todos los campos en el menú "Mi perfil" o "My profile" > "KYC"
- Si no ha subido documentos KYC - En el menú Mi perfil> KYC> aparecerá : "No tienes ningún documento pendiente.” Si se encuentran e revisión aparecerá "Pending" o "Pendiente" no fueron aceptados "Rechazado" o "Rejected" y una nota del motivo del rechazo.
- Para cumplir con nuestros requisitos legales y reglamentarios, sólo se aceptan los siguientes documentos KYC:
DOCUMENTOS PARA PRUEBA DE IDENTIDAD
Documentos aceptados:
Tarjeta de identificación nacional (INE en México) y Cédula Profesional
Pasaporte nacional
Pasaporte internacional
Permisos de conducir
Importante: Se debe mostrar toda el documento de identidad. Frente y Reverso. La plataforma Oneecosystem.eu acepta dos imágenes por separado para este rubro, por lo que puede colocar frente y reverso de una credencial.
Documentos no aceptados:
Permisos de residencia
Tarjetas de identificación de donantes
Tarjetas de identificación de impuestos
Tarjetas de identificación de votante (* excepto para miembros de países en los que esta es la forma obligatoria de identificación personal introducida y aceptada a nivel nacional)
Documentos de viaje
Identificación emitida temporalmente
Otros documentos.
Requisitos que deben cumplir los documentos: Los siguientes detalles deben ser claramente visibles:
Foto personal
Todos los nombres personales
Fecha de nacimiento
Número de serie del documento
Fecha de vencimiento del documento (si está disponible para el documento respectivo). En caso de validez extendida, cargue en un archivo la página de identidad principal y la página con la validez extendida.
Zona legible por máquina (si está disponible) se refiere a las líneas codificadas en formato de reconocimiento óptico en la parte inferior de la página de identidad del documento)
Si su Documento de Identidad no tiene fecha de vencimiento escriba: 31.12.9999 en el siguiente formato DD.MM.YYYY.
IMPORTANTE: Solo se aceptarán imágenes de alta resolución claramente escaneadas que tengan todos los detalles visibles. Los documentos KYC no deben contener píxeles o patrones de puntos visibles. Todos los documentos KYC escaneados deben estar en color.
DOCUMENTOS DE COMPROBANTE DE DOMICILIO
Documentos Aceptados:
Cargue sólo uno de los siguientes documentos de menos de 3 meses de haber sido emitido, se sugiere que sea del mismo mes o anterior al que lo envía:
- Facturas de servicios públicos (luz, gas, agua, residuos, etc.)
- Documento emitido por un Banco (estados de cuenta)
- Documento emitido por Municipio / Agencia Gubernamental / Autoridades Tributarias - más reciente; como licencia de manejo con dirección impresa
- Frente y Reverso de una tarjeta de identificación o pasaporte nacional como el INE (NO vencidos) donde los nombres y la dirección detallada con el nombre y el número de la calle se muestran en el documento.
- Otros documentos emitidos por el Gobierno donde se muestran los nombres y la dirección detallada (por ejemplo: NO vencidos: Permisos de residencia, Permisos de conducir, Cédulas electorales; Agencias o registros residenciales nacionales / municipales;
Importante: Si usted coloca un recibo, debe contener su nombre, es decir, el nombre del propietario de la cuenta onelife/oneecosystem, No se aceptan documentos con el nombre del conyuge ni del rentero o dueño de la casa donde usted vive. Una cuenta de banco a su nombe es una buena opción.
En esta área, la plataforma solo acepta una imagen, por lo que si deseas utilizar una credencial como INE o licencia de manejo, deberás escanear ambos lados y colocarlos juntos en un solo documento. Recuerda usar jpg o png ya que no se aceptan formatos PDF
Documentos no aceptados:
NO se aceptan como comprobante de domicilio los siguientes documentos:
- Facturas de empresas de telecomunicaciones; (recibo de teléfono)
- Recibos de mensajería / postales;
- Documentos emitidos desde:
◦ Agencias de seguros;
◦ Fondos de Inversión y Valores;
◦ Empresas que brindan servicios de transferencia de dinero (Western union, Moneygram, IRemit, etc.);
◦ Escuelas, colegios, universidades;
- Recibo / Facturas de tiendas, incluidas las tiendas electrónicas; Clínicas / Hospitales; Farmacias;
- Extractos de tarjetas de crédito / débito emitidos por cadenas de tiendas;
- Impuestos por mascotas, vehículos;
- Contratos de alquiler / arrendamiento;
- Finales de conducción / multas;
- Escrituras notariales, etc.
Requisitos que deben cumplir los documentos:
Los siguientes detalles deben ser claramente visibles:
Fecha de asunto
Logotipo o membrete oficial de la autoridad emisora
Nombre(s) personales del miembro
Dirección detallada (país, ciudad, código postal (postal), nombre de la calle, número de la calle)
IMPORTANTE: Solo se aceptarán imágenes de alta resolución claramente escaneadas que tengan todos los detalles visibles. Los documentos KYC no deben contener píxeles o patrones de puntos visibles. Todos los documentos KYC escaneados deben estar en color.
LOS DOCUMENTOS KYC DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
1. No se aceptan documentos escritos a mano, incluso si tienen firma y sello.
2. Todos los documentos KYC presentados deben estar escritos con letras latinas. De lo contrario, solo se debe proporcionar una traducción oficial en inglés del documento firmado y sellado por un traductor certificado cargado junto con la copia del documento original en un solo archivo.
3. Toda la información completada en el menú Mi perfil> Visión general debe coincidir completamente con los detalles que se muestran en los documentos KYC cargados
4. Tenga en cuenta que NO aceptamos documentos idénticos como prueba de identidad y prueba de dirección (* ejemplo *: si el pasaporte se carga como prueba de identidad, no se puede utilizar como prueba de dirección, etc.)
5. NO se aceptan fotocopias de documentos como prueba de identificación si no están debidamente certificados / notariados (firmados y sellados).
6. NO se aceptan imágenes en blanco y negro del documento como prueba de identidad. Los documentos de prueba de identidad deben estar coloreados con todos los detalles claramente legibles y visibles. Si se cargan imágenes en blanco y negro, DEBEN estar debidamente certificadas / notarizadas (firmadas y selladas).
7. Los formatos de documentos aceptables son: JPEG (.jpg) y PNG (.png)
8. El tamaño máximo de archivo de los documentos debe ser de hasta 2 MB.
NOTAS:
1. Los documentos cargados no se pueden eliminar, solo se pueden reemplazar por otros nuevos.
2. Por razones de seguridad, los documentos KYC no se pueden ver ni descargar.
3. Los miembros pueden realizar transferencias de moneda efectivo entre cuentas de diferentes países solo si ambas cuentas (el receptor y el remitente) están en estado Aprobado.
4. Las solicitudes de retiro se procesan solo para IMA con documentos KYC aprobados.
5. Cambios en el estado de KYC tras una nueva carga de documentos KYC:
- si el estado actual es "Aprobado", se cambiará a "Rechazado".
- si el estado actual es "Pendiente / Aprobado condicionalmente", permanecerá sin cambios
- si el estado actual es "Rechazado", se cambiará a "Pendiente / Aprobado condicionalmente"
6. Cambios en el estado de KYC en caso de editar los datos personales completados:
- si el estado actual es "Aprobado", se cambiará a "Rechazado".
- si el estado actual es "Pendiente / Aprobado condicionalmente", permanecerá sin cambios
- si el estado actual es "Rechazado", permanecerá sin cambios
7. Está estrictamente prohibido el suministro de documentos KYC que muestren datos personales diferentes a los del titular de la cuenta.
SI usted es comerciante Dealshaker, también está obligado a proveer los documentos de KYC y tener un status de “autorizado” para que sus ofertas sean aprobadas y sus recepción de monedas sean llevados a cabo.